易游yy入口免费登录：宁夏建材(600449)：宁夏建材第八届董事会第三十六次会议抉择

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　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议告诉和资料于2026年3月13日以通讯方法送达。公司于2026年3月24日上午9:00以现场与视频相结合的方法举行第八届董事会第三十六次会议，会议应参与董事7人，实践参与董事7人，公司高档处理人员列席了会议，契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议由董事长朱兵掌管，经与会董事审议，经过以下抉择：

　　一、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会工作陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　二、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度独立董事述职陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度独立董事述职陈述》。

　　三、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度总裁工作陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　四、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度陈述》（全文及摘要）（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度陈述》、同日在我国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度陈述摘要》。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　五、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度财政决算陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　六、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度利润分配计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在我国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度利润分配计划公告》（公告编号：2026-014）。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　七、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度内部操控点评陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度内部操控点评陈述》。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　八、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司处理（ESG）陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司处理（ESG）陈述》。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议经过。

　　九、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会授权事项抉择计划和执行状况陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　十、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度战略规划执行状况陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议经过。

　　十一、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度合规处理工作陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　十二、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职状况陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职状况陈述》。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　十三、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司对2025年年审会计师事务所履职状况评价及董事会审计委员会实行监督责任的状况陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司对2025年年审会计师事务所履职状况评价及董事会审计委员会实行监督责任的状况陈述》。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　十四、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司2026年度本钱预算》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议经过。

　　十五、审议并经过《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行请求归纳授信额度的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　赞同公司（含所属子公司）向银行请求归纳授信额度不超越56亿元，其间公司本部为34亿元，所属子公司为22亿元。归纳授信包括但不限于：流动资金告贷、固定财物告贷、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等。公司及所属子公司在上述额度内将依据事务需求向银行等金融机构请求处理，授信详细事务品种等终究以公司及所属子公司实践签定的正式协议或合同为准。本次授信额度有用期自审议该计划的公司股东会抉择经过之日起至下次股东会或董事会等相似抉择计划机构赞同新的银行授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环运用。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　十六、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度估计的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在我国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度估计的公告》（公告编号：2026-015）。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　十七、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司关于2026年度向所属子公司供给内部告贷的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　赞同公司2026年度向所属子公司供给内部告贷，内部告贷余额总计不超越11,000万元。

　　内部告贷有用期自本次董事会抉择经过之日起至下次董事会等相似抉择计划机构赞同新的告贷额度之日止，告贷利率依据2026年头全国银行间同业拆借中心最近一次发布的一年期告贷商场报价利率（LPR）减89个基点确认。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　十八、审议并经过《关于宁夏建材集团股份有限公司在我国建材集团财政有限公司展开金融事务的危险继续评价陈述》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司在我国建材集团财政有限公司展开金融事务的危险继续评价陈述》。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议经过。

　　十九、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司关于刊出所属子公司宁夏同心赛马新资料有限公司的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　赞同刊出宁夏同心赛马新资料有限公司，并授权公司处理层担任处理该公司的清算、工商刊出等相关事宜。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议经过。

　　二十、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司水泥熟料出产线晋级改造项目的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　赞同公司所属子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）选用智能化新式干#

　　法预分化出产的根本工艺，将12500t/d水泥熟料出产线t/d新式干法水泥出产线MW纯低温余热发电体系项目。项目建造首要内容为辅料卸车优化改造、质料配料站、抛弃净化处理、生料均化及生料入窑、熟料烧成、熟料运送、煤粉制备及计量运送、纯低温余热发电体系、脱硝体系，以及智能化体系和必要的辅助出产工程。其间，晋级改造后的首要设备设备有六级单系列旋风预热器、Φ4.4×60m回转窑、第四代篦冷机、辊式煤磨、6MW纯低温余热发电机组等。项目期限为12个月，项目建成后年产熟料120万吨。

　　本项目新增规划总出资为30,117万元，其间新增建造出资为29,872万元，建造期利息245万元。项目利旧财物账面净值9,942.59万元。本项目财物金额来历为请求银行告贷14,000万元，其他为自有资金。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议经过。

　　二十一、审议并经过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司水泥熟料出产线部分设备设备撤除的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）。

　　赞同公司所属子公司天水中材对1水泥熟料出产线无法利旧的设备设备进行撤除，撤除资#

　　产包括天水中材1水泥熟料出产线高温风机、预热器、回转窑、窑头窑尾排风机、篦冷机、窑头窑尾袋收尘、煤立磨、煤磨袋收尘、煤磨排风机、SP余热锅炉、AQC余热锅炉、汽轮机、发电机等机器设备及配套的动力设备、房子和建筑物。撤除财物原值12,227.7万元，累计折旧8,931.68万元，已计提财物减值预备2,880.12万元，财物账面净额为415.9万元。

　　该计划在提交董事会审议前现已公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议经过。

　　二十二、审议并经过《关于拟定的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）详情请阅公司于2026年3月26日在我国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重报答”举动计划的公告》（公告编号：2026-016）。

　　二十三、审议并经过《关于调整宁夏建材集团股份有限公司总法令顾问、首席合规官的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）

　　因工作需要，林凤萍不再兼任公司总法令顾问、首席合规官职务。赞同聘任金晶为公司总法令顾问、首席合规官（个人简历详见附件）。

　　二十四、审议并经过《关于宁夏建材集团股份有限公司举行2025年年度股东会的计划》（有用表决票数7票，7票拥护，0票对立，0票放弃）

　　决议公司于2026年4月24日14:00以现场和网络相结合的方法举行公司2025年年度股东会（网络投票详细方法及时刻：选用上海证券交易所网络投票体系，经过交易体系投票渠道的投票时刻为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；使用互联网投票渠道的投票时刻为9:15-15:00），就本次董事会经过的榜首、二、五、六、十五、十六项计划提交股东会审议。

　　详情请阅公司于2026年3月26日在我国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）发表的《宁夏建材集团股份有限公司关于举行2025年年度股东会的告诉》（公告编号：2026-017）。

　　金晶，女，回族，1993年8月生，研究生，硕士学位，具有法令职业资格。2015年6月参与工作，曾任宁夏博略律师事务所专职律师，现任国浩（宁夏）律师事务所专职律师。